Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, mağdur 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin, aynı GSM numaraları üzerinden iletişime geçtikleri mağdurlara gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte yatırım uygulaması yüklettikleri tespit edildi.

Tokat’ta 5 bin kişiyi hasta eden Norovirüs müydü? Su boruları değiştirildi: Hayvanlar da etkilendiMağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraları, sahte uygulamada olduğundan daha yüksek göstererek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturan şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 liralık kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 liralık kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu, toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu tespit edildi.

"BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KOYULDU"

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen tutarları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 159 şüpheli gözaltına alındı.

Eyleme katılan şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde, 52 kişinin ise firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazı ve banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemeler devam ediyor.

Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecinde yeni gelişme: PKK Metina’daki 4 mağarayı boşalttıBAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.